Fraude fiscal e lavagem de dinheiro: Operação Caça-Fantasmas cumpre mandados em Unaí
Ação combateu organização criminosa que causou prejuízo de R$ 600 mi e movimentou R$ 5 bi em transações fraudulentas; 10 pessoas foram presas
-
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Secretaria da Fazenda e do Ministério Público, deflagrou nesta terça-feira (26), em Unaí, a Operação Caça-Fantasmas. A ação visou desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em todo o Brasil.
A quadrilha criou 268 empresas fantasmas em nome de laranjas em diversos estados, causando um prejuízo fiscal de R$ 600 milhões e movimentando cerca de R$ 5 bilhões em transações fraudulentas.
➡️ Acompanhe as últimas notícias de Unaí
Operação em Unaí
Os envolvidos, incluindo administradores, contadores e agentes de certificação digital, usaram empresas para fraudar o sistema e emitir notas fiscais falsas, além de aplicar golpes em produtores rurais.
O dinheiro obtido de maneira ilícita foi lavado por meio de atividades comerciais legítimas, como construção civil, supermercados e academias, para disfarçar as falsas movimentações financeiras.
📲 Clique aqui e siga o canal de notícias do Paranaíba Mais no WhatsApp
A operação resultou na emissão de 88 mandados de suspensão de atividades econômicas, 117 mandados de sequestro de veículos, 45 mandados de sequestro de imóveis e 10 mandados de prisão preventiva.
Veja também:
• Homem que aplicava torturas em Pirajuba é preso em operação da Polícia Civil
• Bebê de 1 ano é salvo após afogamento em Uberaba
Também foram bloqueadas contas bancárias e realizadas buscas para coletar mais provas.
Com um efetivo de 80 policiais, 10 delegados e 27 agentes da Receita Estadual, a operação visou desestruturar a quadrilha e recuperar os recursos públicos desviados.
