A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (8) mandados de prisão e de busca e apreensão como parte da segunda fase da Operação Trapiche, inicialmente deflagrada em novembro do ano passado.
A ação tem como objetivo coletar provas relacionadas ao financiamento de atos de terrorismo sob investigação.
Os mandados foram expedidos pela Subseção Judiciária de Belo Horizonte.
Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília.
Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de valores, o bloqueio de contas bancárias e a suspensão das atividades econômicas de empresas envolvidas.
Operação Trapiche: descobertas nesta fase
Denominada Operação Trapiche-FT, esta fase revelou que o principal investigado se aproveitou da vulnerabilidade de imigrantes e refugiados, utilizando seus dados pessoais para abrir contas bancárias e empresas por onde circulavam recursos de origem ilícita.
O inquérito policial aponta que passagens aéreas utilizadas por brasileiros recrutados para viagens ao exterior, onde eram entrevistados e selecionados por uma organização terrorista, foram financiadas com lucros do comércio ilícito de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias no Brasil.
Também foi constatado que parte dos recursos provenientes do contrabando foi direcionada a contas bancárias de empresas de fachada, que fazem parte de um esquema bilionário de evasão de divisas e lavagem de dinheiro descoberto pela Operação Colossus, deflagada pela PF.
Após sucessivas transferências entre contas de empresas de fachada, os recursos ilícitos foram convertidos em criptoativos e enviados para carteiras sancionadas por apresentarem vínculos com organizações terroristas.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando, participação em organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.
As penas máximas, se somadas, chegam a 75 anos e 6 meses de reclusão.
