Caso Banco Master: endereços ligados a Vorcaro são alvos de buscas da PF
PF investiga suposto esquema de fraudes financeiras relacionado ao Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro
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A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (14), mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras da instituição financeira.
Segundo a PF, 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também são cumpridas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
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Os desdobramentos da operação pretende apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
A fraude financeira envolvendo o Banco Master pode chegar a R$ 12 bilhões, segundo as investigações. O banqueiro Daniel Vorcaro, presidente da instituição financeira, foi preso no dia 17 de novembro do ano passado, quando estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
A primeira fase da operação Compliance Zero cumpriu sete mandados de prisão (cinco preventivas e duas temporárias) e 25 de busca e apreensão em cinco estados. Vorcaro e outros executivos, incluindo seu sócio Augusto Lima, são suspeitos de integrar um esquema que fabricava carteiras de crédito “inexistentes”, vendidas a instituições financeiras e substituídas por outros ativos sem lastro adequado.
