Um casal de influenciadores digitais é alvo de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Montes Claros, suspeito de ostentar patrimônio milionário por meio de rifas ilegais.
A Operação Castelo de Cartas foi realizada na manhã desta quarta-feira (25). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em empresas e residências em Uberlândia e no norte do estado.
Durante o cumprimento das ordens judiciais em Uberlândia e Montes Claros, foram apreendidos um carro de luxo e diversos objetos como sapatos, relógios, bolsas e outros acessórios de grife. Foi decretada ainda a indisponibilidade de bens dos investigados em quase R$ 5 milhões.
O esquema é investigado pela 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros com o apoio do Gaeco.
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Rifas ilegais e lavagem de dinheiro
De acordo com a investigação, os influenciadores, conhecidos por realizar sorteios de prêmios de luxo na internet, teriam ocultado os valores ilícitos obtidos com as rifas via transações bancárias e compra de veículos importados, imóveis e itens de alto valor.
O Gaeco apurou ainda que, para dar aparência de legalidade às ações, os influenciadores faziam doações de parte dos lucros e divulgavam comprovantes de pagamento de impostos nas redes sociais.
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No entanto, as investigações apontam que muitos dos sorteios eram direcionados, com prêmios supostamente entregues a pessoas ligadas ao esquema criminoso de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
As investigações sobre o esquema envolvendo as rifas ilegais seguem em sigilo, não sendo informados mais detalhes sobre o esquema.
Os desdobramentos da operação em Uberlândia contaram com o apoio do Gaeco local. Foi cumprido um mandado em uma residência no bairro Jardim Sul, zona sul da cidade.
